公告日期：2026-04-30

上海澳华内镜股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 2025年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事任期届满，于 2025年 12月 12日召开公司 2025
年第四次临时股东大会完成换届选举，并于同日召开第三届董事会第一次会议审议通过第三届董事会审计委员会委员。公司审计委员会成员情况如下：

日期 董事会届次 审计委员会成员

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 12 日 第二届董事会 潘文才、劳兰珺、吕超

2025 年 12 月 12 日-2025 年 12 月 31 日 第三届董事会 董慧、孔非凡、陈鹏

公司第二届及第三届董事会审计委员会委员全部由独立董事担任，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任，符合“独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士”的要求。上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并
对相关议题发表意见，具体如下：

序号 届次 召开时间 会议审议事项

1.《关于公司<2024 年年度报告全文及其
摘要>的议案》

第二届董事会审 2.《关于公司<2024 年度财务决算报告>
1 计委员会第十次 2025 年 4 月 的议案》

会议 7 日 3.《关于公司<2025 年度财务预算报告>
的议案》

4.《关于公司<2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》

5.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

6.《关于公司<2024 年度内部控制评价报

告>的议案》

7.《关于公司及子公司向银行申请综合授

信额度及提供担保的议案》

8.《关于公司 2024 年度计提资产减值准

备的议案》

9.《关于公司董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告的议案》

10.《关于会计师事务所 2024 年度履职情

况评估及履行监督职责情况的报告的议

案》

11.《关于公司<2024 年度会计师事务所

履职情况评估报告>的议案》

第二届董事会审 2025 年 4……
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