公告日期：2026-05-07

Ernst&YoungHuaMingLLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Tel 电话:+86 1058153000
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DongChengDistrict

Beijing,China100738

关于对思特威（上海）电子科技股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的

审核问询函回复的专项说明

上海证券交易所：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”、“我们”或“发行人会 计师”）审计了思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“思特威”、“公司”
或“发行人”）2023 年度、2024 年度及 2025 年度的财务报表（以下简称“申报财务报表”），
并分别于 2024 年 4 月 26 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70044970_B01 号的无保
留意见审计报告、2025 年 4 月 16 日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70044970_B01
号的无保留意见审计报告以及 2026 年 3 月 27 日出具了编号为安永华明（2026）审字第
70044970_B01 号的无保留意见审计报告。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对 2023 年度、2024
年度及 2025 年度（以下简称“报告期”）的财务报表执行审计程序的目的，是对 2023 年
度、2024 年度及 2025 年度的财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
是否公允反映思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31
日和 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合
并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见,不是对上述 2023 年度、2024 年度及 2025 年
度的财务报表中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。

根据上海证券交易所（以下简称“贵所”）于 2026 年 4 月 27 日下发的《关于思特威
（上海）电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）[2026]59 号）（以下简称“《问询函》”），我们以对上述申报财务报表执行的审 计及核查工作为依据，对《问询函》中提出的需由申报会计师进行核查的相关问题回复如下。

目录

问题 1、 关于本次募投项目及融资规模 ...... 3

问题 1、 关于本次募投项目及融资规模

根据申报材料，1）本次发行拟募集资金总额不超过 320,000.00 万元，拟用于“面向高性能影像应用的 CIS 解决方案研发及产业化项目”（以下简称影像CIS 项目）、“面向智能驾驶的 CIS 解决方案研发及产业化项目”（以下简称智
驾 CIS 项目）、“面向视觉 AI 的 CIS 和端侧 AI ASIC 解决方案研发及产业化项
目”（以下简称视觉 AI CIS 项目）及补充流动资金。2）影像 CIS 项目预计所得
税后财务内部收益率为 19.15%，静态投资回收期为 7.02 年（含建设期）;智驾CIS 项目预计所得税后财务内部收益率为 25.71%，静态投资回收期为 6.24 年（含建设期）;视觉 AI CIS 项目预计所得税后财务内部收益率为 15.19%，静态投资回收期为 6.82 年（含建设期）。

请发行人：（1）结合本次募投项目产品在报告期内生产经营情况，端侧 AIASIC 性能升级的具体体现以及与现有业务产品的协同性等，说明本次募投项目是否涉及新产品，是否符合募集资金投向主业要求；结合公司研发业务流程，本次募投项目相关研发积累、技术难点及最新研发进展，后……
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