公告日期：2025-12-06

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-043
思特威（上海）电子科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由董事长徐辰先生召
集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，为符合监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职能将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度中相关条款亦将作出相应修订，具体制度清单如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会

审议

1. 《公司章程》 修订 是

2. 《股东大会议事规则》 修订 是

3. 《董事会议事规则》 修订 是

4. 《监事会议事规则》 废止 是

5. 《关联交易管理制度》 修订 是

6. 《对外投资管理制度》 修订 是

7. 《募集资金管理制度》 修订 是

8. 《独立董事工作制度》 修订 是

9. 《独立董事津贴实施方案》 修订 是

10. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

11. 《对外担保管理制度》 修订 是

12. 《融资决策制度》 修订 是

13. 《防范控股股东及其他关联方资金占用 修订 是

制度》

14. 《内部审计工作制度》 修订 否

15. 《信息披露管理制度》 修订 否

16. 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

17. 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

18. 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

19. ……
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