公告日期：2025-12-06

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-045
思特威（上海）电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部
分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 5 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的议案》、《关于制定部分公司治理制度的议案》，其中部分制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求及监管要求，进一步完善公司治理，公司结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及证监会、交易所规章指引等修订情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职能将由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及公司各项治理制度中相关条款亦将作出相应修订。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》有关规定及证监会、交易所规章指引等修订情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
1 的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组

行为…… 织和行为……

2 第五条 公司住所为中国（上海） 第五条 公司住所为中国（上海）自

自由贸易试验区祥科路 111 号 3 由贸易试验区祥科路 111 号 3 号楼
号楼 6 楼 612 室。 6 楼 612 室，邮政编码 200131。

第六条 公司注册资本为人民币

第六条 公司注册资本为人民币

40,184.1572 万元。 40,184.1572 万元。

公司因增加或者减少注册资本而

公司因增加或者减少注册资本而导
导致注册资本总额变更的，应由

致注册资本总额变更的，可以在股
股东大会通过同意增加或减少注

3 东会通过同意增加或减少注册资本
册资本及修改本章程的决议，再

的决议后，再就因此而需要修改本
就因此而需要修改本章程的事项

章程的事项通过一项决议，并说明
通过一项决议，并说明授权董事

授权董事会具体办理注册资本的变
会具体办理注册资本的变更登记

更登记手续。

手续。

第八条 董事长为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代

4 视为同时辞去法定代表人。法定代
表人。

表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法……
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