公告日期：2025-12-06

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-048
思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月26日

本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每
一普通股份的表决权数量相同的议案

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，持有 A 类股份及 B 类股份的股东对提交股东大
会表决的议案进行表决时，持有 A 类股份的股东每股可投 5 票，持有 B 类股份
的股东每股可投 1 票。但公司股东大会对下列事项行使表决权时，每一 A 类股份享有的表决权数量应当与每一 B 类股份的表决权数量相同，均可投 1 票：

（一）对公司章程作出修改；

（二）改变 A 类股份享有的表决权数量；

（三）聘请或者解聘独立董事；

（四）聘请或者解聘为公司出具审计意见的会计师事务所；

（五）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款第（二）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《公司章程》第二十条、第二十一条规定，将相应数量 A 类股份转换为 B 类股份的除外。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

关于选举梁智昊先生为公司第二届董事会非独立董

2.01 事的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，相关
公告已于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公
司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不……
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