公告日期：2025-12-06

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2025-046

思特威（上海）电子科技股份有限公司

关于董事调整、选举职工代表董事

及补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到周崇远先生、路峰先生的书面辞职报告，因工作调整及公司治理结构调整

原因，周崇远先生、路峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事

会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。辞

任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会运作和

公司的正常经营。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 因 股子公司任职 毕的公开
承诺

非独立董

事、董事会 2025 年 12 2026 年 11

周崇远 工作调整 否 不适用 否

战略委员 月 5 日 月 10 日

会委员

非独立董

事、董事会 2025 年 12 2026 年 11 公司治理

路峰 否 不适用 否
审计委员 月 4 日 月 10 日 结构调整

会委员

(二)离任对公司的影响

周崇远先生、路峰先生辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员

会的相关职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会

运作和公司的正常经营。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，周崇远先生、

路峰先生辞去公司第二届董事会董事及董事会下设委员会的相关职务自公司收

到辞任报告之日生效。

周崇远先生、路峰先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的

规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周崇远先生、路峰先生在任

职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司第二届董事会非独立董事情况

为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司股东国家集成电路产

业投资基金二期股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司

于 2025 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事

候选人的议案》，同意提名梁智昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简

历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之

日止。

三、补选职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司于近日召开 2025 年职工代表

大会，选举赵颂恩女士为第二届董事会职工代表董事（简历附后），自公司股东

大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的议案》之日起至第

二届董事会届满之日止。

赵颂恩女士担任职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过……
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