公告日期：2026-03-28

思特威（上海）电子科技股份有限公司

审计委员会2025年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由独立董事施海娜女士、高富平先生和董事路峰先生组成。因工作调整及公司治理结构调整原因，路峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。经公司2025年12月5日召开的第二届董事会第十次会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，选举职工代表董事赵颂恩女士为公司第二届董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司审计委员会由施海娜女士、高富平先生、赵颂恩女士三位委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事施海娜女士担任，委员中独立董事占比达三分之二。
二、审计委员会会议召开情况

会议名称 会议时间 议案 决议结果

第二届审计委员会 2025 年 3 关于会计师事务所选聘标准的议案 该项议案
2025 年第一次会议 月 20 日 全票通过

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

关于《2025 年财务预算报告》的议案

关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

第二届审计委员会 2025 年 4 关于《审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议所有议案
2025 年第二次会议 月 18 日 案 均全票通
关于《审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普过

通合伙)2024 年度履行监督职责情况报告》的议案

关于《安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2024

年履职情况评估报告》的议案

关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》的议案

关于开展外汇衍生品交易业务的议案

关于《2025 年第一季度报告》的议案

第二届审计委员会 2025 年 8 关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 该项议案
2025 年第三次会议 月 22 日 全票通过

第二届审计委员会 2025 年 10关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案 该项议案
2025 年第四次会议 月 29 日 全票通过

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025年，我们审议了公司2024年度财务报告、2025年第一季度财务报告、2025年半年度财务报告以及2025年第三季度财务报告，就相关财务报告的编制工作与重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，我们认为公司相关财务报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及公司经营成果和现金流情况，不涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与财务报……
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