公告日期：2026-04-24

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北京市竞天公诚律师事务所

关于

思特威（上海）电子科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票之

法律意见书

二〇二六年四月

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ...... 7
一、本次发行的批准和授权...... 7
二、发行人本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 10
五、发行人的独立性......11
六、发行人的主要股东......11
七、发行人的股本及其演变...... 12
八、发行人的业务...... 13
九、关联交易及同业竞争...... 13
十、发行人的主要财产...... 14
十一、发行人的重大债权债务...... 16
十二、发行人重大资产变化和收购兼并...... 17
十三、发行人章程的制定与修改...... 17
十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 18
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 18
十六、发行人的税务...... 19
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 19
十八、发行人募集资金的运用...... 19
十九、发行人业务发展目标...... 21
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 21
二十一、律师认为需要说明的其他问题...... 22
二十二、结论意见...... 22

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

简称 含义

发 行 人 、 公 指 思特威（上海）电子科技股份有限公司

司、思特威

思特威有限 指 思特威（上海）电子科技有限公司（曾用名“上海晔芯
电子科技有限公司”），为发行人的前身

徐辰 指 XU CHEN，发行人的控股股东、实际控制人，发行人董
事长、总经理

报告期、最近 指 2023 年度、2024年度、2025 年度

三年

本次发行 指 发行人 2026 年度向特定对象发行 A股股票

A股 指 获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面
值、以人民币认购和进行交易的普通股股票

本所 指 北京市竞天公诚律师事务所

境外律师 指 TsingLaw NY LLP、东京国际法律事务所、竞天公诚律
师事务所有限法律责任合伙

保荐人、保荐

机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司

商

本所为本次发行出具的《北京市竞天公诚律师事务所关
律师工作报告 指 于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行 A股股票之律师工作报告》

本所为本次发行出具的《北京市竞天公诚律师事务所上
法律意见书 指 海分所关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026
年度向特定对象发行 A股股票之法律意见书》

《募集说明书 指 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2026 年度向特
（申报稿）》 定对象发行 A股股票募集说明书（申报稿）》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4月
26 日出具的《审计报告》（安永华明（2024）审字第
《审计报告》 指 70044970_B01 号）；于 2025 年 4 月 18 日出具的《审计
报 告 》 （安永华明（ 2025）审字第 70044970_B01
号）；于 2026 年 3 月 27 日出具的《审计报告》（安永
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