公告日期：2026-05-09

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-018
浙江瑞晟智能科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的
公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 19 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688215 瑞晟智能 2026/5/14

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：袁峰
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 25 日公告了股东会召开通知，单独持有39.57%股份的
股东袁峰，在2026 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 5 月 8 日，公司董事会收到控股股东袁峰先生提交的《关于提请公
司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，同意增加《关于为参股公司提供担保
暨关联交易的议案》作为 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会的议案，
上述议案经公司于2026年5月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。袁峰先生单独持有公司 39.57%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 25 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 5 月 19 日 10 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 5 月 19 日

网络投票结束时间：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √

《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议 √

2

案》

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转 √

3

增股本预案的议案》

4 《关于修订公司治理制度的议案》 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 √

5

办理工商变更登记的议案》

6 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

7 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司申请综合授信额度及提供担保的议 √

8

案》

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 √

9

向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10 《关于为……
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