公告日期：2026-05-20

证券代码：688215 证券简称：瑞晟智能 公告编号：2026-019
浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

（二）股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

普通股股东人数 24

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,848,359

普通股股东所持有表决权数量 36,848,359

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.0298
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0298

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，以现场结合通讯方式列席 7 人；
2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,848,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,848,359 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,839,418 99.9757 8,941 0.0243 0 0.0000

4、议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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