公告日期：2025-04-26

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

（688215）

2025 年 5 月

目 录

议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5

议案二：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 6

议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 7

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 8
议案五：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 .... 9

议案六：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 11

议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 12

议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 13

议案九：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 14

议案十：关于公司申请综合授信额度及提供担保的议案 ...... 15
议案十一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案 ...... 20

附件：2024 年度董事会工作报告 ...... 22

附件：2024 年度监事会工作报告 ...... 30

附件：2024 年度财务决算报告 ...... 33

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为维护浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程等规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时、全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

四、出席会议的股东（或股东代理人）要求在会议上发言的，应当在会议签到时向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中股东（或股东代理人）临时要求发言的，应经会议主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东会议应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议秩序。

十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10 时 30 分

2、会议地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议室

3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的召集召开

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