公告日期：2026-04-25

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工 作规则》等法律法规及规则指引，于 2025 年度认真开展各项履职工作。现将本 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会委员的基本情况

公司第四届董事会审计委员会现由独立董事吴雷鸣先生、独立董事胡振超先 生、独立董事薛海静先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事吴雷鸣先生担任。

审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和管理 经验，任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董 事会专门委员会工作制度》的规定。

二、审计委员会年度召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件以及公
司治理制度等的有关规定，积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，会议 讨论并审议通过了以下议案：

序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议结
果

1、审议《关于公司<董事会审计委员会 2024 年

度履职情况报告>的议案》；

2、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务

所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报

第四届董 告>的议案》；

事会审计 3、审议《关于<会计师事务所 2024 年度履职情 所有议
1 委员会第 2025-04-14 况评估报告>的议案》； 案均全
六次会议 4、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的 票通过
议案》；

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公

积转增股本预案的议案》；

6、审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要

的议案》；

7、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>

的议案》；

8、审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议

案》；

9、审议《关于公司申请综合授信额度及提供担

保的议案》；

10、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的

议案》；

11、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

12、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的

议案》。

第四届董 所有议
2 事会审计 2025-07-24 1、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金 案均全
委员会第 管理的议案》。 票通过
七次会议

第四届董……
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