公告日期：2026-04-02

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-010
气派科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日（星期二）
以现场结合视频方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）听取独立董事述职

（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会听取。

（四）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

2025 年度董事薪酬情况见《2025 年年度报告》，2026 年度董事薪酬方案详
见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

全体董事回避表决本议案，本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》

2025 年度高级管理人员薪酬情况见《2025 年年度报告》，2026 年度高级管
理人员薪酬方案详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事梁大钟先生、白瑛女士、李泽伟先生回避表决此议案，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 20……
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