公告日期：2026-04-02

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2026-022
气派科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

3 关于公司 2025 年度董事薪酬情况和 2026 年薪酬方案的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于 2026 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应 √

担保的议案

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案 √

7 关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案 √

8 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 √

议案
注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

2、 特别决议议案：议案 7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、7

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生对议案 3 回避表决；参与公司 2023 年员工持股计划的关联股东梁大钟先生、白瑛女士、梁华特先生、李泽伟先生、饶锡林先生、文正国先生、徐胜先生等对议案 7 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）……
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