公告日期：2026-04-11

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人（张利宁）作为上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）的独立董事，2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会中独立董事 3 人，占比不低于董事会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第九次会议、第二
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会独立董事候选人的议案》；2025 年 1 月 27 日，公司召开了 2025 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举余星亮先生、姜广策先生、张利宁女士担任公司第三届董事会独立董事，2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。袁学伟先生、赵贵英女士将不再担任公司独立董事。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张利宁，1960 年出生，中国国籍，博士，二级教授、博士生导师，山东大学基础医学院免疫微环境与重大慢病首席科学家，主要从事免疫微环境与重大疾病的研究。本人曾任山东大学基础医学院免疫学系主任，山东省免疫学重点实验室主任，山东省免疫疾病与痛风临床研究中心的副主任，山东免疫学会理事长，现任山东免疫学会监事长和名誉理事长、中国免疫学会常务理事、中国免疫
学会女科学家工作委员会副主任委员、中国免疫学会名词审定工作委员会副主任 委员、国家自然科技奖评审专家、国家自然基金课题的函审和会评专家。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开9次董事会会议和5次股东会。作为独立董事，本着勤 勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东会，认真审阅相关会议材料并参与 讨论提出合理建议，认真履行独立董事职责。在任期间，本人出席公司董事会会 议和股东会的具体情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董事 是否连续两次

应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席

姓名 未亲自出席会 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数

议

张利宁 8 8 5 0 0 否 4

注：公司2025年1月27日完成换届选举前，本人未担任公司独立董事，本人未出席选举 完成前董事会及股东会。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告……
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