公告日期：2026-04-11

国泰海通证券股份有限公司

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与实际使用情况的的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“睿昂基因”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规和规范性文件的要求，对睿昂基因 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,390.00万股，本次发行价格为每股人民币18.42元，募集资金总额为人民币25,603.80万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,124.10万元后，实际募集资金净额为人民币19,479.70万元。上述募集资金已于2021年5月11日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年5月11日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司实际累计使用募集资金19,293.69万元。募集资金余额为50.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年科创板首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 25,603.80

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 6,124.10

二、募集资金净额 19,479.70

减：

以前年度已使用金额 18,466.21

本年度使用金额 827.48

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 929.56

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

其他-永久补充流动资金项目 0.40

加：

募集资金利息收入 793.97

三、报告期期末募集资金余额 50.02

注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投……
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