公告日期：2026-04-11

上海睿昂基因科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会

审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海睿昂基因科技股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、
赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。

2025 年 1 月，公司第二届董事会任期届满，公司于 2025 年 1 月 27 日召开

了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员；同日，公司召

开了第三届董事会第一次会议，选举产生了新一届各专门委员会成员。自董事会

换届完成之日（2025 年 1 月 27 日）起，第二届董事会独立董事袁学伟先生和赵

贵英女士不再担任公司独立董事及专门委员会委员。

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事余星亮先生、
姜广策先生以及张利宁女士，其中召集人由会计专业人士余星亮先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，

会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等

相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。

具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会 2025 年 审议通过了以下议案：

审计委员会第一次会议 1 月 27 日 1、《关于选举第三届董事会审计委员会召集人的议案》

2、《关于聘任财务负责人的议案》

审议通过了以下议案：

第三届董事会 2025 年 1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

审计委员会第二次会议 4 月 16 日 2、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

3、《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

4、《关于 2024 年度内部审计工作报告》

5、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

7、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第三届董事会 2025 年 审议通过了以下议案：

审计委员会第三次会议 4 月 24 日 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

审议通过了以下议案：

1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事会 ……
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