公告日期：2026-02-25

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-009
江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 24
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议。本次会
议的通知已于 2026 年 2 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事
同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并拟实施本激励计划。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为确保公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《江苏北人智能制造科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟定了《江苏北人智能制造科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的前提下，办理与本激励计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认本激励计划激励对象的参与资格并确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在本激励计划授予权益前，将激励对象因不再符合成为激励对象而不能获授的权益或因个人原因而放弃获授的权益在其他激励对象之间进行重新分配或直接作废失效；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票授予价格进行相应调整；

（5）授权董事会在激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜……
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