公告日期：2026-04-30

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-021
江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会
议的通知已于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由
公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发
挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围召开独立董事专门会议、发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度股东会将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

6、审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《2025 年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，公司 2025
年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，利
润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司于内部控制评价报告……
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