公告日期：2026-04-30

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-030
江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》 √

4 《关于确定公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

5 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票相关事宜的议案》

9 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

10 《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议审
议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案： 议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、
议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相……
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