公告日期：2025-06-27

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-032
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于“会通转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。

重要内容提示：

因会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年年度权益
分派方案，自 2025 年 6 月 26 日起“会通转债”转股价格从 9.21 元/股调整为 9.06
元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票已有 9 个交易日的
收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 11.973 元/股）。2025 年 6 月 26 日，
公司股票收盘价为 12.45 元，不低于当期转股价格的 130%（即 11.778 元/股），
综上，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%。

若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价的 130%（含 130%），将触发《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“会通转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注
册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,300,000 张，
每张面值人民币 100 元，发行总额 830,000,000.00 元。本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5
日止。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕359号文同意，公司830,000,000.00
元可转换公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“会通转债”，债券代码“118028”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转
债”自 2023 年 6 月 12 日起可转换为公司股份，转股期间为 2023 年 6 月 12 日至
2028 年 12 月 5 日，“会通转债”的初始转股价格为 9.33 元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：

（一）因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 8 月 2 日起“会通
转债”转股价格从 9.33 元/股调整为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7
月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
（二）因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 28 日起“会
通转债”转股价格从 9.31 元/股调整为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
6 月 24 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 26 日起“会
通转债”转股价格从 9.21 元/股调整为 9.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年
6 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“会通转债”转股价格暨可转债恢复转股的公告》（公告编号：2025-028）。

综上，“会通转债”的最新转股价格为 9.06 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）募集说明书约定的赎回条款

根据公司《募集说明书》，“会通转债”的赎回条款如下……
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