公告日期：2025-06-28

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-034
转债代码：118028 转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

关于参与认购私募基金份额暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示:
（一）为更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻
产业发展方向，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公
司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，
实现公司和股东收益最大化。会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
拟参投美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美
智二期”），合伙企业认缴出资总额为 33,452 万元，公司作为有限合伙
人以自有资金出资人民币 2,000 万元。

（二）美智二期普通合伙人为美的创业投资管理有限公司（以下简称“美的资
本”），有限合伙人分别为广东美的美善科技投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“美的美善”）、广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有
限合伙）（以下简称“科创母基金”）、佛山市顺德区悦城邦投资有限公
司（以下简称“悦城邦”）、邓伟其、伊之密股份有限公司（以下简称“伊
之密”）、广州开发区科创母基金管理有限公司（以下简称“开发区科创
母公司”）及公司。其中美的资本及美的美善与公司系公司关联方，本次
投资构成与关联方共同投资的关联交易。
（三）本次与专业投资机构共同对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
（四）本次对外投资事项已经公司第三届独立董事 2025 年第二次专门会议、第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，投资协议
已在相关会议审议通过后签订。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，
保荐机构发表了核查意见。

（五）相关风险提示：1、美智二期尚需经过备案等程序，存在一定的不确定性；
2、由于基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏
观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因
决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、投资款
发生亏损等风险。
一、本次投资暨关联交易概述

2025 年 6 月 27 日，公司与美的资本、美的美善、科创母基金、悦城邦、伊
之密、邓伟其、开发区科创母公司共同签订《美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在更好地借助资本市场优势推动公司在改性材料等领域的战略探索，探寻产业发展方向。此次投资，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，以推动公司产品向未来产业等下游市场开拓，同时实现管理资本的长期稳定增值，实现公司和股东收益最大化。本次与专业投资者共同投资不构成重大资产重组。

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资构成关联交易。

在过去 12 个月内，公司未与美的资本、美的美善发生过任何交易。

本次对外投资事项已经公司第三届独立董事 2025 年第二次专门会议、第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，投资协议已在相关会议审议通过后签订。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，保荐机构发表了核查意见。
二、关联方及其基本情况
（一）关联关系说明

公司实际控制人何倩嫦女士为美的集团实际控制人何享健先生之女，美的资本及美的美善均为美的集团控制的企业，故本次与专业机构共同投资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

美的创业投资管理有限公司

1、企业性质：其他有限责任公司

2、法定代表人：江鹏

3、注册资本：5,000 万人民币

4、成立日期：2018 年 6 月 12 日

5、注册地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会美的大道 6 号美的总部大楼
B 区 29 楼 a 区

6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经……
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