公告日期：2025-11-18

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-076

会通新材料股份有限公司

关于可转换公司债券募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。
重要内容提示：

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开
第三届董事会审计委员会 2025 年第七次会议、第三届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募投项目（以下简称“募投项目”）“年产 30 万吨高性能复合材料项目”达到预定可使用状态的日期延长
至 2027 年 12 月 31 日。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募 累计投入募 尚未投入使用的
集资金 集资金金额 募集资金金额

1 年产 30 万吨高性 110,616 60,000 31,640.94 29,441.28
能复合材料项目

2 补充流动资金 23,000 23,000 23,004.29 0

合计 133,616 83,000 54,645.23 29,441.28

注：1、累计投入募集资金金额、尚未投入使用的募集资金金额未经审计。

2、尚未投入使用的募集资金金额中包含利息 1082.22 万元。

3、“补充流动资金”项目累计投入募集资金金额中包含利息 4.29 万元。

三、募投项目延期的原因及情况

（一）募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目的内容、投 资用途、投资总额和实施主体均不发生变更的情况下，公司决定将可转换公司债 券募集资金投资项目中“年产 30 万吨高性能复合材料项目”达到预计可使用状
态的时间调整至 2027 年 12 月 31 日。

（二）募投项目延期的原因

自募集资金到账以来，公司稳步推进募投项目建设，对募集资金的使用始终 保持审慎使用的原则，结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需要，认真规划 募集资金在项目上的使用，避免盲目扩大生产规模造成资源浪费。

在生产制造方面，公司始终坚持精益管理的战略目标，强化生产制造环节的 精益管理，通过优化生产工艺，深度挖掘现有产线的潜能，进一步提高已有产线 的产能利用率，保障客户需求的同时，确保每一份投入都能产生实效，实现“资 金使用效率最大化”。截至目前，“年产 30 万吨高性能复合材料项目”已建成
年产能约 24 万吨，已达到规划产能的 80%，产能利用率超过 80%。后期伴随着
精益工作的进一步推进，公司现有产能将进一步提升。

在市场需求方面，家电、汽车行业处于持续放量增长阶段，此外，随着光伏、 储能、消费电子、低空经济等新市场对改性材料提出了更高的需求，公司下游市 场“以塑代钢”的发展趋势日趋明显，改性材料应用仍有较大的市场空间。后续 公司将持续推进募投项目建设，并……
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