公告日期：2026-04-02

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-012
会通新材料股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东圆融新材料有限公司（以下简称“广东圆融”）拟开展工厂立体库改造项目，公司子公司拟向关联方库卡机器人（广东）有限公司（以下简称“广东库卡”）采购立体库改造项目相关设备，交易金额为 529.20 万元（不含税）。

上述交易构成关联交易。

上述交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

上述事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过。上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

截至本公告披露日，包含上述交易，过去十二个月内公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易，累计金额为 736.27 万元（不含税，剔除已审议关联交易），未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为推进子公司广东圆融工厂数智化建设，广东圆融拟向关联方广东库卡采购立体库改造项目相关设备，交易金额为 529.20 万元（不含税）。

广东库卡系公司关联方美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）控 制的公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次交易 构成关联交易，但不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 重组，交易实施不存在重大法律障碍。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选） 购买 □置换

□其他，具体为：

交易标的类型（可多选） 股权资产 非股权资产

交易标的名称 采购立体库改造项目相关设备

是否涉及跨境交易 □是 否

是否属于产业整合 □是 否

交易价格 已确定，具体金额（万元）： 529.20（不含税）
尚未确定

资金来源 自有资金 □募集资金 □银行贷款

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

分期付款，约定分期条款：（1）双方签订合同后三天
支付安排 内甲方向乙方支付 30%预付款。（2）一厂实施完工试
运行一个月并通过甲方内部验收后，甲方向乙方支付
30%进度款。（3）总项目完工试运行一个月并通过甲方
内部验收后，甲方向乙方支付 30%完工款。（4）自验
收后满一年，甲方向乙方支付 10%尾款。

是否设置业绩对赌条款 是 否

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三
届董事会审计委员会第四次会议事前审议了《关于关联交易的议案》，并同意提 交董事会审议。同日，公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于关 联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（四）历史关联交易情况

包含上述交易，过去 12 个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易，公司及下属子公司与上述事项关联人及其受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人进行了零星交易，累计金额736.27 万元（不含税，剔除已审议关联交易）。

二、 交易对方（含关联人）情况介……
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