公告日期：2026-04-30

会通新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律法规、规范性文件及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）《董事会审计委员会实施细则》的规定，会通新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会本着对全体股东负责的态度，积极地行使董

事会审计委员会职权，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2025

年度工作情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成。公司第三届董事会审计

委员会委员由韦邦国先生、张大林先生和孙刚伟先生组成，为进一步强化审计委

员会职责，公司董事会于 2025 年 10 月 10 日召开董事会对审计委员会委员进行

调整，调整完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为韦邦国先生、张大林先

生和黄连海先生，韦邦国先生和张大林先生为独立董事，其中委员会主任韦邦国

先生为会计专业人士，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相

关法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

二、审计委员会年度召开会议情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2025 年度共召开了 8 次会议，

会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议

内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到

有效执行，具体事项如下：

序号 届次 召开时间 议案审议情况

第三届董事会审 2025 年 1 审议《会通新材料股份有限公司 2024 年年度内部审计工作总结
1 计委员会 2025 年 月 17 日 及 2025 年内部审计工作计划的议案》

第一次会议

1、审议《关于会通新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024
第三届董事会审 2025 年 4 年度履职情况报告的议案》

2 计委员会 2025 年 月 22 日 2、审议《关于续聘会通新材料股份有限公司 2025 年度财务审
第二次会议 计机构及内控审计机构的议案》

3、审议《关于<会通新材料股份有限公司董事会审计委员会对

天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的
议案》

4、审议《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务
所履职情况评估报告的议案》

5、审议《关于会通新材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘
要的议案》

6、审议《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自
我评价报告的议案》。

7、审议《关于会通新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》

8、审议《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》

9、审议《关于会通新材料股份有限公司 2025 年第一季度内部
审计工作总结的议案》

10、审议《会通新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告的议
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