公告日期：2026-03-31

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2026-014
翱捷科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开了第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，相关议案需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于修订公司章程及其附件的相关情况

为持续符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订。

《公司章程》主要修订情况对比如下：

序号 修订前 修订后

第四十九条 本章程所称“交 第四十九条 本章程所称“交
易”包括下列事项： 易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产（不包括 （一）购买或者出售资产（不包括
日常交易）； 日常交易）；

（二）对外投资（购买低风险银行 （二）对外投资（购买低风险银行
1 理财产品的除外）； 理财产品的除外）；

（三）转让或受让研发项目； （三）转让或受让研发项目；

（四）签订许可使用协议； （四）签订许可使用协议；

（五）提供担保（含对控股子公司 （五）提供担保（含对控股子公司
担保等）； 担保等）；

（六）租入或者租出资产； （六）租入或者租出资产；

序号 修订前 修订后

（七）委托或者受托管理资产和业 （七）委托或者受托管理资产和业
务； 务；

（八）赠与或者受赠资产； （八）赠与或者受赠资产；

（九）债权、债务重组； （九）债权、债务重组；

（十）提供财务资助（含有息或者 （十）提供财务资助（含有息或者
无息借款、委托贷款等）； 无息借款、委托贷款等）；

（十一）放弃权利（含放弃优先购 （十一）放弃权利（含放弃优先购
买权、优先认购权等）； 买权、优先认购权等）；

（十二）上海证券交易所认定的其 （十二）上海证券交易所认定的其
他交易。 他交易。

日常交易，指购买原材料、燃料和 日常交易，指购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品或商品等与日常经 动力，以及出售产品或商品等与日常经
营相关的交易行为。 营相关的交易行为。

关联交易，是指公司或者其合并报 关联交易，是指公司或者其合并报
表范围内的子公司等其他主体与公司关 表范围内的子公司等其他主体与公司关
联人之间发生的交易，包括本条第一款 联人之间发生的交易，包括本条第一款
的交易和日常经营范围内发生的可能引 的交易和日常经营范围内发生的可能引
致资源或者义务转移的事项。 致资源或者义务转移的事项。

公司单方面获得利益的交易，包括 公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接……
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