公告日期：2026-03-31

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2026-004
翱捷科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于
2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（1）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《总经理工作细则》的有关规定认真履行职责，就过去一年的经营情况进行了回顾，就新一年的经营计划进行了汇报，向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

经表决，9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（2）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

经表决，9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（3）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事李峰、张可、胡瞻分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

经表决，9票同意，0 票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

（4）审议通过《关于<2025 年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意
见>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，董事会就独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行了评估并出具了《2025年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（5）审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责，并向董事会提交了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（6）审议通过《关于<公司关于会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估，向董事会提交了《公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（7）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所……
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