公告日期：2026-03-31

翱捷科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 3 月制定）

第一章 总则

第一条 为完善证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定及《翱捷科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员：包括公司首席战略官、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）收入水平符合公司规模与业绩原则，同时参考外部同业水平；

（二）责权利相统一原则，薪酬水平与管理责任、权限相契合；

（三）与公司长远发展相契合原则，薪酬水平与可持续发展目标相协调；

（四）激励与约束并重原则，薪酬水平与考核奖惩机制紧密挂钩。

第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

第四条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人力资源策略来制定工资总额决定机制。公司对董事、高级管理人员的基本薪酬及绩效薪酬总额进行预算管理。公司以上年度基本薪酬及绩效薪酬总额为基数，结合公司
经营业绩、个人履职情况、同行业薪资增幅水平以及公司未来发展规划等因素综合确定当年预算总额。

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；

薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，公司也可以委托第三方开展绩效评价。

公司人力资源部是薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬方案的具体实施。

第六条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，公司股东会负责审议董事的薪酬方案，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，相关董事应当回避。

第三章 薪酬标准与发放

第七条 公司董事的薪酬构成：

（一）非独立董事：在公司内部担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬管理及绩效考核办法领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事：采取固定独立董事津贴，结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整。

此外，独立董事因出席公司董事会、股东会等按相关法律法规的规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 公司高级管理人员的薪酬构成：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬：即月度工资标准，根据高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬；

（二）绩效薪酬：以经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营情况以及个人工作业绩完成情况审定；

（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、股票增值权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期专项奖金、激励或奖励等，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行规定。

第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

但公司有下列《上市公司治理准则》规定情形之一的，可实行特殊薪酬决定机制，不与公司当期经营业绩挂钩：

（一）公司作为上市时尚未盈利的研发型公司，在实现盈利前对董事、高级管理人员的薪酬安排；

（二）公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事、高级管理人员的薪酬安排。

如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十条 公司将职工薪酬水平提升纳入公司整体发展战略，建立常态化职工薪酬调整机制，每年结合行业水平、发展策略、岗位价值、经营业绩、行业水平、CPI 等因素，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬水平及分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，……
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