公告日期：2026-03-31

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2026-017
翱捷科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年度独立董事述职报告》的议 √

案

3 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于购买董高责任险的议案 √

7 关于修订公司章程及其附件的议案 √

8 关于修订及制定公司治理制度的议案 √

累积投票议案

9.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 应选董事（5）人

非独立董事候选人的议案

9.01 选举戴保家先生为公司第三届董事会非独 √

立董事

9.02 选举周璇先生为公司第三届董事会非独立 √

董事

9.03 选举韩旻女士为公司第三届董事会非独立 √

董事

9.04 选举吴司韵女士为公司第三届董事会非独 √

立董事

9.05 选举黄晨先生为公司第三届董事会非独立 √

董事

10.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

10.01 选举胡瞻先生为公司第三届董事会独立董 √

事

10.02 选举陈世敏先生为公司第三届董事会独立 √

董事

10.03 选举吴荣辉先生为公司第三届董事会独立 √

董事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-10 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。