公告日期：2026-04-22

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2026-020
翱捷科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开 2025
年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司于 2026年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，现就换届选举的具体情况公告如下：

一、第三届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积投
票的方式选举戴保家先生、周璇先生、韩旻女士、吴司韵女士、黄晨先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈世敏先生、胡瞻先生、吴荣辉先生为公司第三
届董事会独立董事，具体内容及上述董事的简历详见公司分别于 2026 年 3 月 31
日和 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-018）。

2026 年 4 月 21 日，公司召开职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董
事会职工代表董事的议案》，选举赵锡凯先生为公司第三届董事会职工代表董事，

具体内容及赵锡凯先生的简历详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

上述 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第三
届董事会，任期为 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举戴保家先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会 召集人 委员

战略委员会 戴保家 戴保家、陈世敏、赵锡凯

审计委员会 陈世敏 陈世敏、胡瞻、吴荣辉

提名委员会 胡瞻 胡瞻、陈世敏、戴保家

薪酬与考核委员会 吴荣辉 吴荣辉、胡瞻、戴保家

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事均占半数以上，审计委员会的召集人陈世敏先生为会计专业人士，公司第三届董事会各专门委员会委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司首席战略官的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任周璇先生为公司总经理，聘任戴保家先生为公司首席战略官，聘任韩旻女士和赵锡凯先生为
公司副总经理，聘任韩旻女士为公司董事会秘书，聘任杨新华先生为公司财务总监。任期均为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨新华先生的简历详见附件，其他高级管理人员的简历详见公司于 2026 年
3 月 31 日和 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-015）和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行……
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