公告日期：2026-04-22

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2026-018
翱捷科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 8
层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

普通股股东人数 147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 220,069,871

普通股股东所持有表决权数量 220,069,871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 53.9355

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9355

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开
程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,931,245 99.9370 138,426 0.0629 200 0.0001

2、 议案名称：关于《2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,930,145 99.9365 138,426 0.0629 1,300 0.0006

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,543,702 99.7609 524,869 0.2385 1,300 0.0006

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 219,931,425 99.9370 ……
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