公告日期：2026-05-15

证券代码：688221 证券简称：前沿生物
前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知 ......3

2025 年年度股东会会议议程 ......5

2025 年年度股东会会议议案 ......7

议案一：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 ...... 7
议案二：《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 ...... 8
议案三：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 9
议案四：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 ...... 14议案五：《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》 .15
议案六：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ......16
议案七：《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》 ......17议案八：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ....18

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为保障前沿生物药业（南京）股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《前沿生物药业（南京）股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、 股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

二、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

四、 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

五、 会议期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权等权利。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，在各项议案审议完成后，股东请举手示意现场发言或提问，经会议主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟，每位股东发言或提问次数不超过2次。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、 股东参加股东会依法享有表决权。出席股东会的股东，通过表决票对提交的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、 股东会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，对表决情况进行统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场表决结果由会议主持人宣布。

九、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、 本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

前沿生……
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