公告日期：2025-10-31

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-042
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》暨修订、
新增及废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年10月29日，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“前沿生物”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司住所的相关情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟将住所由“南京市江宁区科学园乾德路5号7号楼(紫金方山)”变更为“江苏省南京市江宁区至道路8号”，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益；待股东大会审议通过后，公司审计委员会将按照《中华人民共和国公司法》规定，承接监事会的职权。

三、《公司章程》修改情况

鉴于前述公司住所的变更情况，并结合取消监事会的事项，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

修订前 修订后

第一章总则 第一章总则

第一条 为维护前沿生物药业（南京）股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 第一条 为维护前沿生物药业（南京）股份有限公人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、下简称“《证券法》”）、《上海证券交易 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券所科创板股票上市规则》以及其他有关规定， 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
制订本章程。
第五条 公司住所：南京市江宁区科学园乾德 第五条 公司住所：江苏省南京市江宁区至道路 8
路 5 号 7 号楼（紫金方山），邮政编码：211 号，邮政编码：211122。

122。

第八条 代表公司执行事务的董事为公司的法定
代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务
的董事。

第八条 公司的法定代表人为董事长。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

……
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