公告日期：2025-11-20

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-045
前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路 9 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 130

普通股股东人数 130

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 169,559,510

普通股股东所持有表决权数量 169,559,510

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2667

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2667

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员邵奇、吕航舟列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：《关于变更公司住所、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 168,749,949 99.5225 754,327 0.4448 55,234 0.0327

2.00 议案名称：《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 168,745,817 99.5201 757,593 0.4468 56,100 0.0331

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 168,745,817 99.5201 761,593 0.4491 52,100 0.0308

2.03 议案名称：《关于修订<非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 168,697,102 99.4913 856……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。