公告日期：2026-04-25

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计

委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认

真履行职责，现就 2025 年度审计委员会工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，第四届董事会审计委员会由王素梅女士、耿强先生、陈远帆女士

3 名董事会成员组成，其中王素梅女士、耿强先生为公司独立董事，主任委员由

具备会计专业背景的独立董事王素梅女士担任。

第四届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，

独立董事占半数以上，且主任委员为会计专业人士。

报告期内，公司围绕治理体系改革要求，完成了新治理架构设置及配套制度

的修订和完善。根据《公司法》及相关监管新规，经董事会、股东大会审议通过，

公司取消监事会及监事设置，将原监事会监督职责由董事会审计委员会依法承接，

明确审计委员会的监督职责与权限，并同步废止相关配套制度，实现治理结构平

稳过渡。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，积极

履行专业委员会的职责。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章

程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，具体召开情况如下：

会议届次 召开时间 通过议案

第四届董事会审计委员会 2025 年 4 月 18 日 1、《2024 年度财务会计报表》

2025 年第一次会议 2、《关于提议启动选聘2025年度会计师事务所的相关工作》

1、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2、《2024 年度财务决算报告》

第四届董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 3、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2025 年第二次会议 4、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案》

6、《对会计师事务所履行监督职责情况报告》

7、《对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

8、《关于对拟选聘的 2025 年度会计师事务所的评价情况》
9、《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》

10、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

11、《关于公司 2024 年度内部审计工作报告》

12、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

13、《关于公司<2025 年第一季度内审工作报告>的议案》

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

第四届董事会审计委员……
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