公告日期：2026-04-25

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-013
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：南京喜玛拉雅假日酒店（南京市雨花台区民智路 9 号）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计

5 √

机构的议案》

6 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

7.00 《关于<公司董事 2026 年度薪酬方案>的议案》 √

7.01 《关于 DONG XIE（谢东）2026 年度薪酬方案》 √

7.02 《关于 CHANGJIN WANG（王昌进）2026 年度薪酬方案》 √

7.03 《关于 RONGJIAN LU（陆荣健）2026 年度薪酬方案》 √

7.04 《关于陈远帆 2026 年度薪酬方案》 √

7.05 《关于尤启冬 2026 年度薪酬方案》 √

7.06 《关于王素梅 2026 年度薪酬方案》 √

7.07 《关于耿强 2026 年度薪酬方案》 √

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股

8 √

票的议案》

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案已经公司董事会审议通过，董事会将在本次股东会上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
1、 说明各议案……
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