公告日期：2026-04-25

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为前沿生物药业（南京）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

耿强：男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。现任南京大学教授、南京大学商学院人口研究所所长。曾任南京栖霞建设股份有限公司独立董事、江苏省沿海股权投资管理有限公司外部董事、扬州市现代金融投资集团有限责任公司外部董事、江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事、南京紫金投资集团有限责任公司外部董事；2024 年 11 月至今任江苏骏成电子科技股份有限公司独立董事；2025 年 4 月至今任宏润建设集团股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）会议出席情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会和 4 次股东大会。本着勤勉尽责的态
度，依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，与相关人员进行沟通，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使权力。

2025 年度，出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
独立董事姓名 会情况

应出席次数 亲自出 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
席次数 次数 亲自参加会议 会次数

耿强 8 8 0 0 否 4

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

我在公司战略委员会、审计委员会以及提名委员会任委员，并在提名委员会担任主任委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，积极参加各专门委员会会议，按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议。

2025 年度，共召开 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次独董专
门会议，均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生。会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所保持紧密联系，通过审阅审计计划、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，维护了审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，时刻关注公司相关动态，通过交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务……
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