公告日期：2026-04-25

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2026-016
前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
由董事长 DONG XIE（谢东）先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、 审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年年度报告中披露的公司董事、高级管理人员的薪酬事项并入《2025年年度报告》一并审议，在提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，其他委员一致通过了该事项。

董事会薪酬与考核委员会认为：2025 年度公司董事及高级管理人员考核围绕公司整体经营目标、个人分管工作目标开展，薪酬变动与公司经营情况、个人工作完成情况直接挂钩；2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬变化符合监管

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
3、 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净亏损为 26,805.30 万元，母公司实现净亏损 23,588.51 万
元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未弥补亏损为 222,453.49 万元，母公司
未弥补亏损为 215,596.91 万元。公司 2025 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于 2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

4、 审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

6、 审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《前……
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