公告日期：2026-05-30

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-021
成都先导药物开发股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋
成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,633,341

普通股股东所持有表决权数量 180,633,341

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 45.0817

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 45.0817
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JINLI（李进）先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书耿世伟列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 180,365,184 99.8515 266,757 0.1477 1,400 0.0008

2、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 180,368,357 99.8533 261,624 0.1448 3,360 0.0019

3、 议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 180,360,683 99.8491 261,624 0.1448 11,034 0.0061

4、 议案名称：关于确认公司 2025 年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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