公告日期：2026-06-04

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励约束机制，促进公司的持续健康发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法
规及规范性文件以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，
特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。
第三条 公司应当以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标
和人力资源策略、员工规模，以上年度工资总额为基数，合理
编制年度工资总额预算。公司董事和高级管理人员薪酬总额决
定与分配遵循以下基本原则：

（一）公开、公平、公正的原则；

（二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；

（三）薪酬与市场价值规律相符的原则；

（四）与责、权、利相匹配的原则。

第四条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董
事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配
向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，
促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）
负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级
管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第六条 薪酬与考核委员会根据本制度，每年度制定董事、高级管理人
员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议，
并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会批准，向
股东会说明，并予以披露。

在董事会、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。

第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果
及其薪酬情况，并予以披露。

第八条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进
行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬结构与绩效考核

第九条 董事会成员薪酬结构：

（一）未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取
报酬或者津贴；

（二）在公司兼任经营管理职务的其他非独立董事，按照公司
相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津
贴；

（三）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通
过后按月平均发放。

第十条 在公司兼任经营管理职务的其他非独立董事、高级管理人员薪
酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入以及其他根据公司

实际情况发放的津补贴、专项奖金等组成。

基本薪酬按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予
以确定；绩效薪酬与公司目标完成情况、所属部门或分管业务
板块目标完成情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。

津补贴包括但不限于针对员工的交通、食宿、探亲等各类津补
贴。专项奖金包括但不限于根据公司内部制度设立的研发项目
专项奖金、内部评优专项奖金等。

第十一条 公司董事、高级管理人员兼任多职的，其薪酬标准原则按就高
原则，不重复计算。

第十二条 公司根据相关法律法规，结合公司战略发展需要，可以通过限
制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括在公司兼任行
政职务的其他非独立董事、高级管理人员在内的核心骨干实施
中长期激励。

第十三条 薪酬与考核委员会负责组织董事和高级管理人员的绩效评价，
公司可以委托第三方开展绩效评价。……
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