公告日期：2026-06-25

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-026
成都先导药物开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋
成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

普通股股东人数 149

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 177,002,042

普通股股东所持有表决权数量 177,002,042

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 44.1754

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 44.1754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JINLI（李进）先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书耿世伟、首席财务官刘红哿列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟变更银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 176,566,622 99.7540 395,391 0.2234 40,029 0.0226

2、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 176,542,230 99.7402 418,357 0.2364 41,455 0.0234

3、 议案名称：关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 55,099,025 99.2269 388,757 0.7001 40,555 0.0730

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。