公告日期：2025-09-16

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-045
成都先导药物开发股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 9 月 15 日成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成
都先导”）召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 5
名非独立董事、3 名独立董事，2025 年 9 月 5 日公司召开 2025 年第二次职工代
表大会并经公示，选举产生了 1 名职工代表董事，共同组成了公司第三届董事会。
2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了新一届董事
会董事长、副董事长、专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，该次股东大会
采用累积投票制的方式选举 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBOLI 女士、王剑明先生担任第三届董事会非独立董事，选举郭云沛先生、唐国琼
女士、薛军福先生担任第三届董事会独立董事。2025 年 9 月 5 日，公司召开 2025
年第二次职工代表大会选举瞿庆喜先生担任公司职工代表董事。股东大会选举的五名非独立董事、三名独立董事与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。第三届董事会董事的简历详见公司于 2025 年 8 月 28 日、2025
年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举 JIN LI（李进）先生担任董事长、陆恺先生担任副董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。委员会具体成员如下：

序号 专门委员会 委员会成员

战略与可持续发展 JIN LI（李进）（主任委员）、郭云沛、瞿庆喜、李建国、
1 委员会 王剑明

2 审计委员会 唐国琼（主任委员）、薛军福、李建国

3 薪酬与考核委员会 薛军福（主任委员）、唐国琼、陆恺

4 提名委员会 郭云沛（主任委员）、唐国琼、SUIBO LI

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事均占多数。审计委员会主任委员唐国琼女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 9 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任 JIN LI（李进）担任公司总经理的议案》、《关于聘任刘红哿为公司财务负责人的议案》、《关于聘任耿世伟为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任 JIN LI（李进）先生为公司总经理，聘任刘观赛先生、窦登峰先生为公司副总经理，聘任刘红哿女士为公司财务负责人，聘任耿世伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。以上议案在提交董事会之前已经第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过，其中《关于聘任刘红哿为公司财务负责人的议案》经第二届董事会提名委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

刘观赛先生、窦登峰先生、刘红哿女士、耿世伟先生的个人简历详见附件。
JIN LI（李进）先生简历详见公司 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-032）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规……
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