公告日期：2025-08-28

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-037
成都先导药物开发股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成都先导药
物开发股份有限公司二楼大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股 √

份有限公司章程》及其附件的议案

2 关于修订及废止部分成都先导药物开发股份 √

有限公司治理制度的议案

3 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

4 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施 √

考核管理办法》的议案

5 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 √

年限制性股票激励计划有关事项的议案

6 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及 √

其摘要的议案

7 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》 √

的议案

8 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 √

年员工持股计划有关事项的议案

累积投票议案

9.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立 应选董事（5）人
董事的议案

9.01 关于选举 JIN LI（李进）为第三届董事会非独 √

立董事的议案

9.02 关于选举陆恺为第三届董事会非独立董事的 √

议案

9.03 关于选举李建国为第三届董事会非独立董事 √

的议案

9.04 关于选举SUIBO LI为第三届董事会非独立董 √

事的议案

9.05 关于选举王剑明为第三届董事会非独立董事 √

的议案

10.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事的议案

10.01 关于选举郭云沛为第三届董事会独立董事的 √

议案

10.02 关于选举唐国琼为第三届董事会独立董事的 √

议案

10.……
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