公告日期：2025-08-28

成都先导药物开发股份有限公司
章 程

二〇二五年

目 录

第一章 总则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行...... - 3 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让...... - 7 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 10 -

第三节 股东会的一般规定...... - 11 -

第四节 股东会的召集...... - 15 -

第五节 股东会的提案与通知......- 16 -

第六节 股东会的召开...... - 18 -

第七节 股东会的表决和决议......- 21 -

第五章 董事和董事会......- 24 -

第一节 董事的一般规定...... - 24 -

第二节 董事会...... - 28 -

第三节 独立董事...... - 32 -

第四节 董事会专门委员会...... - 36 -

第五节 董事会秘书及证券事务代表......- 38 -

第六章 高级管理人员......- 39 -

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度...... - 41 -

第二节 内部审计...... - 45 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 45 -

第八章 通知和公告......- 46 -

第一节 通知......- 46 -

第二节 公告......- 47 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 47 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 47 -

第二节 解散和清算...... - 49 -

第十章 修改章程...... - 51 -

第十一章 附则......- 51 -

第一章 总则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都先导药物开发股份有限
公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规、规范性文件的 规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的
外商投资股份有限公司。

公司是在成都先导药物开发有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上， 依法以整体变更发起设立；公司在成都高新区市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，统一社会信用代码 91510100590230753C。

第三条 公司于 2019 年 11 月 22 日经上海证券交易所核准并于 2020 年 3 月
17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 40,680,000 股，于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：成都先导药物开发股份有限公司，英文名称为：
HitGen Inc.。

第五条 公司住所：成都高新区科园南路88号1栋3层，邮政编码为610093。
公司主要办公场所：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段 18 号），
邮政编码为 610200。

第六条 公司的注册资本为 40,068 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
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