公告日期：2025-08-28

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励约束机制，促进公司的持续健康发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法
规及规范性文件以及《成都先导药物开发股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，
特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）公开、公平、公正的原则；

（二）与公司实际经营情况及经营目标相结合的原则；

（三）薪酬与市场价值规律相符的原则；

（四）与责、权、利相匹配的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建
议。

第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议；
高级管理人员的薪酬方案须提交董事会审议。

第六条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进

行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬与考核管理

第七条 董事会成员薪酬结构：

（一）未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬
或者津贴；

（二）在公司兼任行政职务的其他非独立董事，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；
（三）独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通
过后按月平均发放。

第八条 高级管理人员薪酬结构：

公司高级管理人员薪酬由基本年薪及奖金部分构成，基本年薪
按照上一年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定；
奖金与公司目标完成情况、所属部门或分管业务板块目标完成
情况以及其他非财务指标完成情况等相挂钩。

第九条 公司董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司相关薪
酬与绩效考核管理制度确定。

第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照
国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励
计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激
励、奖金或奖励等。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十三条 董事薪酬标准的调整由公司董事会审议并经股东会审议通过
后实施。高级管理人员薪酬标准的调整由公司董事会审议通过
后实施。

第十四条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括：

（一）同行业、地区薪资水平：通过市场薪资报告或者市场公
开的薪资数据，收集同行业、同地区的薪资数据并汇总分析，
作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平
不降低作为公司薪酬调整的参考依据。

（三）公司盈利状况；

（四）组织结构调整及岗位变动；

（五）董事、 高级管理人员岗位及职级等具体情况。

第十五条 公司董事和高级管理人员在任期期间，发生下列情形之一的，
公司有权不予以发放津贴或者进行薪酬扣减，并由董事会薪酬
与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发
起追索程序：

（一）受到刑事处罚，……
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