公告日期：2026-04-29

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2026-010
成都先导药物开发股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 17 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，公司董事会秘书和财务负责人列席本次会议，会议由董事长 JINLI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025

(二) 审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2026 年 4 月
27 日，公司总股本 400,680,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 52,088,400.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 47.57%。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提
交 董 事 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配预案公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2026 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度财务状况等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2026 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议
案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极开展审计委员会工作。本议案经第三届董事会审计委员会第
三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对……
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