公告日期：2026-04-29

成都先导药物开发股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行监督职责，积极开展审计委员会工作，现对 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年完成董事会换届，公司第二届董事会审计委员会由余海宗先生、薛军福先生、李建国先生三名成员组成，第三届董事会审计委员会由唐国琼女士、薛军福先生、李建国先生三名成员组成，其中审计委员会主任委员唐国琼女士、原主任委员余海宗先生均具有会计专业资格，专业结构合理，符合相关法律法规要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，具体召开情况如下：

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

2025 年 3 议案 1 关于德勤华永会计师事务所（特殊普通 审议通过该议案 /

月 28 日 合伙）2024 年度审计工作进展汇报的议案

议案 1 关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要

的议案

议案 2 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的

议案

议案 3 关于审议公司 2024 年度利润分配预案的

议案 审议通过以上议

2025 年 4 议案 4 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报 案并同意提交董 /

月 24 日 告的议案 事会

议案 5 关于审议公司董事会审计委员会 2024 年

度履职报告的议案

议案 6 关于审议德勤华永会计师事务所（特殊

普通合伙）的履职情况评估报告的议案

议案 7 关于审议审计委员会监督德勤华永会计

师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议

案

议案 8 关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制

审计机构的议案

议案 9 关于审议公司 2025 年度财务预算报告的

议案

议案 10 关于授权公司管理层向金融机构申请综

合授信的议案

议案 11 关于审议公司 2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案

议案 12 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理的议案

议案 13 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理的议案

议案 14 关于审议公司 2025 年第一季度报告的

议案

议案 1 关于审议公司 2025 年半年度报告及其摘

要的议案

议案 2 关于审议公司 2025 年半年度募集资金存 审议通过以上议

2025 年 8 放与实际使用情况的专项报告的议案 案并同意将议案

月 26 日 议案 3 关于审议公司董事会审计委员会 2025 年 1、2、3 提交董事 /

半年度工作报告的议案 会

议案 4 关于审议财务负责人候选人资格的议案

议案 5 关于修订《成都先导药物开发股份有限

公司会计师事务所选聘制度》的议案

2025 年 议案 1 关于审议公司 2025 年第三季度报告的议 审……
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