公告日期：2026-04-29

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人唐国琼作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等基本情况

唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，1988 年 7 月
至今，历任西南财经大学会计学院会计学助教、讲师、副教授、教授。2008 年
11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年
11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业
（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 11 月任迅游科技（300467）独立
董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（600139）独立董事，2015 年 4
月至 2021 年 5 月任乐山电力（600644）独立董事，2017 年 3 月至 2018 年 5 月
任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月
任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 1 月任圣诺生
物（688117）独立董事，2018 年 8 月至 2024 年 6 月任北京德辰科技股份有限公
司独立董事。2019 年 6 月至 2025 年 6 月任北京思特奇信息技术股份有限公司
（300608）独立董事。现任四川明星电力股份有限公司（600101）、天齐锂业股份有限公司（002466）、中国钒钛磁铁矿业有限公司（00893.HK）独立董事。
（二）独立性情况说明

本人不存在违反《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求的独立性情形。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人出席公司董事会、股东会情况如下：

应参加 亲自 以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 出席股
董事会 出席 式参加次 席次数 数 未亲自参加董 东会次
次数 次数 数 事会会议 数

4 4 1 0 0 否 2

本人作为成都先导独立董事，在 2025 年任职期间忠实履行了独立董事职责，积极参与议案讨论，发挥专业特长向公司提出建议，促进公司治理规范、科学决策。

在参加每次会议前，本人对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议。会议召开期间，认真审阅了会议议案及相关资料，与公司管理层积极交流，利用自身会计专业知识及经验，参与各议案的讨论，本人独立、客观地行使了表决权。报告期内，本人未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。

（二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可持续发展委员会四个专门委员会，并设立了独立董事专门会议。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的要求，出席了相关会议，履行了相应职责。本人在报告期内参加专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议 职务 应参加会议次数 实际参加会议次数

审计委员会 主任委员 1 1

薪酬与考核委员会 委员 2 2

提名委员会 委员 0 0

独立董事专门会议 独立董事 1 1

本人作为董事会审计委员会主任委员，按照公司《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，履行了审计委员……
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