公告日期：2025-10-31

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-070
债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章
程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的内部制度相应废止，同时对《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、其他公司管理制度中相关条款作出相应修订。

在公司股东会审议通过该事项前，公司第二届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

二、变更公司注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕101号”文同意，公司1,000,000.00

万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“晶能转债”，债券代码“118034”。

根据有关规定和《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书》的约定，公司本次发行的“晶能转债”自2023年10月26日起可转换

为本公司股份。自2024年4月22日至审议本次变更公司注册资本董事会召开之日，

“晶能转债”累计转股数量为3,327股。基于上述事项，公司股本由10,005,199,351

股变更为10,005,202,678股，公司注册资本相应由人民币10,005,199,351元变更为

人民币10,005,202,678元。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容

如下：

序 修订前 修订后

号

1 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币10,005,202,678元。
10,005,199,351元。

2 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。

公司董事长为代表公司执行事务的董事，董事长辞
任，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

3 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
等权利。 的同类别股份，每股……
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