公告日期：2025-11-18

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025-083

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”或“公司”）董事会于近日

收到非独立董事舒懿女士提交的书面辞职报告，舒懿女士因个人原因申请辞去公

司董事、战略与可持续发展委员会委员职务，舒懿女士辞职后将不在公司担任任

何职务。公司于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表

决，同意选举刘华女士担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大

会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任 市公司及其控 务（如 未履行完
到期日 原因 股子公司任职 适用） 毕的公开
承诺

董事、战略与可 2025 年 11 2026 年 12 个人

舒懿 持续发展委员会 月 17 日 月 25 日 原因 否 / 否
委员

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《晶科能源股份

有限公司章程》（以下简称“《公司章程”）等有关规定，舒懿女士本次辞任董事

职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，

其辞职报告自送达公司董事会时生效，舒懿女士辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，舒懿女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对舒懿女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司已于 2025 年 11 月
17 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需
提交股东会审议。为保证公司董事会的规范运作，公司于 2025 年 11 月 17 日召
开职工代表大会选举刘华女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

刘华女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。刘华女士担任公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

《刘华女士简历》

刘华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历。2013-20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。